Акционерам


Новости

В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 14.02.2019 года назначить новую дату проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2018 году на 28 марта 2019 года (четверг). Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


Приглашаем на общее собрание акционеров – 14 марта 2019 года (четверг). Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


Приглашаем на годовое собрание акционеров – 15 марта 2018 года (четверг). Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


16 марта 2017 года (четверг) состоится общее собрание акционеров Собрание состоится по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 12. Регистрация участников в 10-00.
Начало собрания в 11-00.


19 января 2017 года состоится внеочередное собрание акционеров ОАО "Белтеплоизоляция"


Принято решение О ПЕРЕНОСЕ общего собрания акционеров, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 30.03.2017Г.(ЧЕТВЕРГ). Собрание состоится в конференц-зале (2 этаж) по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12. Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.

Объявления о проведении собрания акционеров


24.07.2019

На основании приказа № 138 от 24.07.2019г., в связи с возникшими обстоятельствами перенесена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 25 июля 2019 года, на 08 августа 2019 года. Повестка дня, место проведения собрания и время остаются без изменений.

Генеральный директор И.Б. Кирщеня

12.07.2019


На основании протокола № 283 от 10.07.2019г. Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» принято решение внести изменение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белтеплоизоляция» от 25.07.2019г.


Повестка дня на внеочередное собрание акционеров 25.07.2019г:
1. Об оказании спонсорской помощи;
2. О внесении дополнений и изменений в Устав ОАО «Белтеплоизоляция» в его новой редакции. .

Генеральный директор И.Б. Кирщеня

07.06.2019

25 июля 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Белтеплоизоляция" (решение Наблюдательного совета от 05.06.2019 г., протокол № 282).

Собрание состоится в конференц-зале (2 этаж) по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12. Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Повестка дня на внеочередное собрание акционеров 25.07.2019г:
1. О внесении дополнений и изменений в Устав ОАО «Белтеплоизоляция» в его новой редакции;
2.Об отчуждении зданий и сооружений находящихся на балансе филиала «Брестское управление ОАО «Белтеплоизоляция».


14.03.2019г.

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 14.03.2019 г., протокол № 280, принято решение:
«В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 14.02.2019 года назначить новую дату проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2018 году на 28 марта 2019 года».

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для проведения общего собрания акционеров осталась таже - 01.02.2019г.

Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу:
г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Председатель
Наблюдательного совета В.Г. Федоринчик

18.01.2019 г

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 17.01.2019г., протокол № 277, принято решение:
1. Провести общее собрание акционеров – 14 марта 2019 года (четверг).

Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу:
г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Повестка дня:
1. Информация мандатной комиссии;
2. Отчет Наблюдательного совета Общества;
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году и основных направлениях развития Общества в 2019 году;
4. Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2018 г.;
5. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2018 год;
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2019 году;
7. Условия материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
8. Об оказании спонсорской помощи;
9. Предложения по выпуску акций последующих эмиссий;
10. Об утверждении локальных актов Общества;
11. Выборы членов Наблюдательного совета;
12. Выборы членов Ревизионной комиссии.


Председатель
Наблюдательного совета В.Г. Федоринчик

29.01.2018

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 25.01.2018г., протокол № 264, принято решение:
1. Провести внеочередное собрание акционеров 28 февраля 2018 года (среда). Повестка дня «Об оказании спонсорской помощи»;
2. Провести годовое собрание акционеров – 15 марта 2018 года (четверг).

Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу:г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Повестка дня:
1.​ Информация мандатной комиссии (председатель комиссии);
2.​ Отчет Наблюдательного совета Общества (Федоринчик В.Г.);
3.​ Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году и основных направлениях развития Общества в 2018 году (Кирщеня И.Б.);
4.​ Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2017 г. (Чухинский Е.А.);
5.​ О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2017 год (Федоринчик В.Г.);
6.​ О направлениях использования чистой прибыли в 2018 году (Кирщеня И.Б.);
7.​ Условия материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии (Жильчик Г.В.);
8.​ Об оказании спонсорской помощи;
9.​ Предложения по выпуску акций последующих эмиссий (Кирщеня И.Б.);
10.​ Выборы членов Наблюдательного совета (председатель собрания);
11.​ Выборы членов Ревизионной комиссии (председатель собрания).

Генеральный директор И.Б. Кирщеня
29.01.2018 г.



16 марта 2017 года (четверг) состоится общее собрание акционеров
Собрание состоится по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 12.
Регистрация участников в 10-00. Начало собрания в 11-00.

Повестка дня:
1. Информация мандатной комиссии (председатель комиссии);
2. Отчет Наблюдательного совета Общества;
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и основных направлениях развития Общества в 2017 году;
4. Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2016 г;
5. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2016 год;
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2017 году;
7. Условия материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
9. Об оказании спонсорской помощи;
10. Предложения по выпуску акций последующих эмиссий;
11. Выборы членов Наблюдательного совета (председатель собрания).



19 января 2017 года состоится внеочередное собрание акционеров ОАО "Белтеплоизоляция"

Собрание ОАО «Белтеплоизоляция» сотоится в конференц-зале (2 этаж) по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12.
Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.
Повестка дня на внеочередное собрание акционеров 19.01.2017г:
1. Об оказании спонсорской помощи.



24.02.2017

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» принято решение О ПЕРЕНОСЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (ПРОТОКОЛ № 256 ОТ 23.02.2017Г), КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 30.03.2017Г.(ЧЕТВЕРГ).
Собрание состоится в конференц-зале (2 этаж) по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12.
Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.
Повестка дня не изменена.

Генеральный директор И.Б. Кирщеня 24.02.2017 г.