Акционерам


Новости

Приглашаем на годовое общее собрание акционеров – 20 марта 2024 года (среда). Собрание состоится в актовом зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


Приглашаем на внеочередное общее собрание акционеров – 31 августа 2023 года (четверг). Собрание состоится в актовом зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


Приглашаем на внеочередное общее собрание акционеров – 24 мая 2023 года (среда). Собрание состоится в актовом зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


В связи с необходимостью уточнения документов бухгалтерской отчетности филиалов и УП ОАО «Белтеплоизоляция», необходимых для подготовки вопросов повестки дня, назначена новая дата проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2022 году - 30 марта 2023 года (четверг). Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.


Приглашаем на общее собрание акционеров – 16 марта 2023 года (четверг). Собрание состоится в актовом зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.


Приглашаем на внеочередное общее собрание акционеров – 11 августа 2022 года (четверг). Собрание состоится в актовом зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.


Приглашаем на общее годовое собрание акционеров – 24 марта 2022 года (четверг). Собрание состоится в актовом зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Время начала собрания 11-00. Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании, с 10-00 до 11-00.


Приглашаем на общее собрание акционеров – 19 марта 2020 года (четверг). Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 14.02.2019 года назначить новую дату проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2018 году на 28 марта 2019 года (четверг). Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


Приглашаем на общее собрание акционеров – 14 марта 2019 года (четверг). Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


Приглашаем на годовое собрание акционеров – 15 марта 2018 года (четверг). Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.


16 марта 2017 года (четверг) состоится общее собрание акционеров Собрание состоится по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 12. Регистрация участников в 10-00.
Начало собрания в 11-00.


19 января 2017 года состоится внеочередное собрание акционеров ОАО "Белтеплоизоляция"


Принято решение О ПЕРЕНОСЕ общего собрания акционеров, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 30.03.2017Г.(ЧЕТВЕРГ). Собрание состоится в конференц-зале (2 этаж) по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12. Регистрация участников с 10-00 до 11-00.
Начало работы в 11-00.

Объявления о проведении собрания акционеров


31.01.2024

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 31.01.2024г., протокол № 356 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 20 марта 2024 года будет проведено годовое общее собрание акционеров по итогам работы в 2023 году.

Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала регистрации в 10-00.
Время начала собрания 11-00.
Форма проведения – очная.
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетенями, выдаваемыми акционеру (доверенному лицу) в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:
  1. Информация счетной комиссии о наличии кворума.
  2. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета Общества.
  3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году (информация о деятельности Общества) и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
  4. О рассмотрении отчета и заключения Ревизионной комиссии.
  5. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
  6. О распределении чистой прибыли за 2023 год.
  7. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции Общества.
  8. О направлениях использования чистой прибыли, полученной в 2024 году.
  9. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
  10. Об утверждении изменений и дополнений в устав ОАО «Белтеплоизоляция».
  11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Белтеплоизоляция».
  12. Избрание членов Наблюдательного совета.
  13. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами группы регистрации акционеров (мандатной комиссией) по предъявлению лицами паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества, которая будет размещена в кабинете Наблюдательного совета по месту нахождения Общества в установленные законодательством сроки.



26.06.2023

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 23.07.2023г., протокол № 345 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 31 августа 2023 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров по итогам работы первого полугодия 2023 года.

Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.

Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании с 10-00 до 11-00.
Время начала собрания 11-00.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
  1. О начислении и выплате дивидендов на акции ОАО «Белтеплоизоляция» по итогам работы Общества в 1-ом полугодии 2023 года.
  2. О выборах членов наблюдательного совета ОАО «Белтеплоизоляция» в новом составе.

Регистрация участников собрания (акционеров Общества или доверенных лиц) осуществляется членами комиссии по регистрации по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией, касающейся повестки дня собрания. Информация будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.



11.05.2023

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 11.05.2023г., протокол № 343 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 24 мая 2023 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров. Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.

Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании с 10-00 до 11-00.
Время начала собрания 11-00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  2. О распределении прибыли и убытков за 2022 год, о размерах и сроках выплаты дивидендов на акции.

Регистрация участников собрания (акционеров Общества или доверенных лиц) осуществляется членами комиссии по регистрации по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией, касающейся повестки дня собрания. Информация будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.



13.03.2023

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 13.03.2023 г., протокол № 339, принято решение:

В связи с необходимостью уточнения документов бухгалтерской отчетности филиалов и УП ОАО «Белтеплоизоляция», необходимых для подготовки вопросов повестки дня, перенести срок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белтеплоизоляция» с 16 марта 2023 года на 30 марта 2023 года.

Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

27.12.2022

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 21.12.2022г., протокол № 334 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 16 марта 2023 года (четверг) будет проведено общее собрание акционеров по итогам работы в 2022 году.

Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала собрания 11-00.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании, с 10-00 до 11-00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Информация счетной комиссии о наличии кворума.
  2. Отчет Наблюдательного совета Общества.
  3. 3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году (информация о деятельности Общества) и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
  4. Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  5. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2022 год.
  6. О направлениях использования чистой прибыли в 2023 году.
  7. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
  8. Об оказании спонсорской помощи.
  9. Предложения по выпуску акций последующих эмиссий.
  10. Выборы членов Наблюдательного совета.
  11. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами группы регистрации акционеров по предъявлению лицами паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности общества, которая будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

04.08.2022

На основании решения Наблюдательного совета ОАО «Белтеплоизоляция» от 03.08.2022г., протокол № 327 принято решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 11 августа 2022 г.:

  1. Об оказании спонсорской помощи.
  2. О залоге имущества, находящегося на балансе ОАО «Белтеплоизоляция» для получения кредита в ОАО «Приорбанк».
Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

01.07.2022

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 29.06.2022г., протокол № 326 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 11 августа 2022 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров по итогам работы первого полугодия 2022 года.

Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала собрания 11-00.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании, с 10-00 до 11-00.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
  1. Информация мандатной комиссии.
  2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в первом полугодии 2022 года (доклад) и основных задачах по выполнению показателей по итогам работы в 2022 году.
  3. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции по итогам работы Общества в первом полугодии 2022 года при условии наличия чистой прибыли по итогам работы Общества за шесть месяцев 2022 года.
  4. О назначении представителя управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» в органы управления ОАО «Белтеплоизоляция», избрание нового состава Наблюдательного совета.

Регистрация участников собрания осуществляется членами комиссии по регистрации акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности общества, которая будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

28.12.2021

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 24.12.2021г., протокол № 318 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 24 марта 2022 года (четверг) будет проведено общее годовое собрание акционеров по итогам работы в 2021 году.

Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала собрания 11-00.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании, с 10-00 до 11-00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Информация счетной комиссии о наличии кворума.
  2. Отчет Наблюдательного совета Общества.
  3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году (информация о деятельности Общества) и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.
  4. Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  5. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2021 год.
  6. О направлениях использования чистой прибыли в 2022 году.
  7. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
  8. Об оказании спонсорской помощи.
  9. Предложения по выпуску акций последующих эмиссий.
  10. Выборы членов Наблюдательного совета.
  11. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, осуществляется членами группы регистрации акционеров (мандатной комиссии) по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности общества, которая будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.

Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров и проекты решений по ним предоставлять до 20 января 2022 года на почтовый адрес Общества или на адрес электронной почты belteplo@tut.by.

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

10.08.2021

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 10.08.2021г., протокол № 309 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 30 августа 2021 года будет проведено собрание акционеров по итогам работы за первое полугодие 2021 года.

Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании с 10-00 до 11-00.
Время начала собрания 11-00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Информация мандатной комиссии.
  2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в первом полугодии и за 7 месяцев 2021 года (доклад) и основных задачах по выполнению показателей по итогам работы в 2021 году.
  3. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли по итогам работы Общества в первом полугодии за 2021 год.
  4. Об изменении в составе Ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания осуществляется членами комиссии по регистрации акционеров (мандатной комиссии), имеющих право на участие в собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности общества, которая будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

16.02.2021

В соответствии с решением Наблюдательного совета от 15.02.2021г., протокол № 299 Открытое акционерное общество «Белтеплоизоляция» (далее – Общество) извещает, что 17 марта 2021 года (среда) будет проведено общее собрание акционеров по итогам работы в 2020 году.

Место нахождения общества – город Минск, переулок Бехтерева,12.
Место проведения собрания – город Минск, переулок Бехтерева,12, актовый зал инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право участия в собрании с 10-00 до 11-00.
Время начала собрания 11-00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Информация мандатной комиссии.
  2. Отчет Наблюдательного совета Общества.
  3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году (информация о деятельности Общества) и основных направлениях деятельности Общества в 2021 году.
  4. Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  5. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2020 год
  6. О направлениях использования чистой прибыли в 2021 году.
  7. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
  8. Об оказании спонсорской помощи.
  9. Предложения по выпуску акций последующих эмиссий.
  10. Выборы членов Наблюдательного совета.
  11. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания осуществляется членами комиссии по регистрации акционеров (мандатной комиссии), имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров или имеющих доверенности акционеров, по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Акционеры, при необходимости, могут ознакомиться с информацией о деятельности общества, которая будет находиться в кабинете председателя Наблюдательного совета по адресу нахождения Общества.

Генеральный директор       И.Б. Кирщеня

26.06.2020

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 25.06.2020г., протокол №294, назначена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 09 июля 2020 года (четверг).

Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
  1. Об изменении сроков выплаты дивидендов за 2019 год.
Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

06.04.2020

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 06.04.2020г., протокол № 291, назначена дата проведения внеочередного собрания акционеров — 21 апреля 2020 года (вторник).

Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
  1. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределение прибыли за 2019 год;
  2. О направлениях использования прибыли в 2020 году.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для проведения собрания акционеров осталась та же — 01.02.2020г.


Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

02.03.2020

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 27.02.2020г., протокол № 288, утвердили Повестку дня собрания акционеров:
  1. Информация мандатной комиссии;
  2. Отчет Наблюдательного совета Общества;
  3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и основных направлениях развития Общества в 2020 году;
  4. Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 г.;
  5. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2019 год;
  6. О направлениях использования чистой прибыли в 2020 году;
  7. Условия материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
  8. Об оказании спонсорской помощи;
  9. Предложения по выпуску акций последующих эмиссий;
  10. Выборы членов Наблюдательного совета;
  11. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

24.02.2020

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 30.01.2020г., протокол №287, назначена дата проведения общего собрания акционеров — 19 марта 2020 года (четверг).
Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж).
Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

18.11.2019

19 декабря 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Белтеплоизоляция" (решение Наблюдательного совета от 14.11.2019 г., протокол № 285).

Собрание состоится в конференц-зале (2 этаж) по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12. Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00. Повестка дня на внеочередное собрание акционеров 19.12.2019г: 1 Об оказании спонсорской помощи; 2.Об отчуждении зданий и сооружений находящихся на балансе УП «Гродненское управление ОАО «Белтеплоизоляция» в г. Слониме.

Генеральный директор       И.Б. Кирщеня

24.07.2019

На основании приказа № 138 от 24.07.2019г., в связи с возникшими обстоятельствами перенесена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 25 июля 2019 года, на 08 августа 2019 года. Повестка дня, место проведения собрания и время остаются без изменений.

Генеральный директор       И.Б. Кирщеня

12.07.2019


На основании протокола № 283 от 10.07.2019г. Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» принято решение внести изменение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белтеплоизоляция» от 25.07.2019г.


Повестка дня на внеочередное собрание акционеров 25.07.2019г:
1. Об оказании спонсорской помощи;
2. О внесении дополнений и изменений в Устав ОАО «Белтеплоизоляция» в его новой редакции. .

Генеральный директор       И.Б. Кирщеня

07.06.2019

25 июля 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Белтеплоизоляция" (решение Наблюдательного совета от 05.06.2019 г., протокол № 282).

Собрание состоится в конференц-зале (2 этаж) по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева,12. Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Повестка дня на внеочередное собрание акционеров 25.07.2019г:
1. О внесении дополнений и изменений в Устав ОАО «Белтеплоизоляция» в его новой редакции;
2.Об отчуждении зданий и сооружений находящихся на балансе филиала «Брестское управление ОАО «Белтеплоизоляция».

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

14.03.2019г.

Наблюдательным советом ОАО «Белтеплоизоляция» 14.03.2019 г., протокол № 280, принято решение:
«В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 14.02.2019 года назначить новую дату проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2018 году на 28 марта 2019 года».

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для проведения общего собрания акционеров осталась таже - 01.02.2019г.

Собрание состоится в конференц-зале ОАО «Белтеплоизоляция» по адресу:
г. Минск, пер. Бехтерева,12 (2 этаж). Регистрация участников с 10-00 до 11-00. Начало работы в 11-00.

Председатель
Наблюдательного совета       В.Г. Федоринчик

01.03.17

16 марта 2017 года (четверг) состоится общее собрание акционеров
Собрание состоится по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 12.
Регистрация участников в 10-00. Начало собрания в 11-00.

Повестка дня:
1. Информация мандатной комиссии (председатель комиссии);
2. Отчет Наблюдательного совета Общества;
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и основных направлениях развития Общества в 2017 году;
4. Отчет и заключение Ревизионной комиссии. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2016 г;
5. О размерах и сроках выплаты дивидендов на акции и распределении чистой прибыли за 2016 год;
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2017 году;
7. Условия материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
9. Об оказании спонсорской помощи;
10. Предложения по выпуску акций последующих эмиссий;
11. Выборы членов Наблюдательного совета (председатель собрания).